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Banco Master est au cœur d'une enquête de la Police fédérale qui révèle l'ampleur d'une fraude de 12,2 milliards de réaux. Cet article examine la prolongation de l'enquête de 60 jours, la pratique courante de ces reports de délais et les éléments susceptibles d'en modifier l'issue. En savoir plus…
La fraude financière est devenue un thème récurrent dans les enquêtes menées au sein du secteur bancaire brésilien. Cet article examine les développements de l'opération Compliance Zero, qui enquête sur les fraudes impliquant la création de faux instruments de crédit et des transactions financières à rentabilité exorbitante. L'attention se porte principalement sur Daniel Vorcaro, propriétaire de Banco [Nom de la banque]. En savoir plus…
A recente fraude financeira envolvendo Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, trouxe à tona uma série de implicações profundas no sistema financeiro nacional. A prisão de Vorcaro, suspeito de desvio de R$ 12 bilhões, culminou na liquidação do banco e paralisou seus processos de venda. Com um impacto financeiro estimado En savoir plus…