Economie
Fraude met kredietinstrumenten en verdachte beleggingen
Financiële fraude is een terugkerend thema in onderzoeken binnen de Braziliaanse banksector. Dit artikel onderzoekt de ontwikkelingen van Operatie Compliance Zero, die fraude onderzoekt waarbij valse kredietinstrumenten worden gecreëerd en financiële transacties met exorbitante winstmarges worden uitgevoerd. De focus ligt met name op Daniel Vorcaro, eigenaar van Banco [Banknaam]. Lees verder…